Vallejo: la fiscalía pidió procesarlo y mantenerlo preso

La fiscalía pidió que Ariel Vallejo, financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, sea procesado con prisión preventiva. La solicitud fue presentada ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, además de evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

La fiscal sostuvo que la asociación ilícita, la evasión de tributos de las sociedades y la retención de aportes previsionales que no se depositaron son hechos que se atribuyen de manera autónoma.

El pedido también alcanza a la madre de Vallejo, Graciela Beatriz Vallejo; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo. La fiscalía solicitó procesamientos y embargos para los imputados. Además, señaló a seis empresas: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA —antes Neblockchain SA—, Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA.

La fiscal federal Cecilia Incardona sostuvo que, entre 2020 y 2025, Vallejo habría armado un conjunto de sociedades que funcionaba como una sola caja. Según su planteo, ese esquema habría convertido dinero de presunto origen ilícito —vinculado a operaciones cambiarias, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, juego ilegal— en patrimonio con apariencia lícita.

La presentación describe un recorrido que comenzó con la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia SRL, que Vallejo tomó junto a su madre y Silvia Torrado. Incardona señaló que con los fondos generados por esa agencia, en infracción al Régimen Penal Cambiario, se creó Sur Finanzas Group SA y se compró su Casa Central. También afirmó que, después de que la agencia fuera sancionada y pidiera la baja como operadora de cambio, sus activos se transfirieron a cuentas personales de Vallejo y su madre, y luego a otras dos agencias del grupo, plazos fijos y la compra de bienes.

La fiscal sostuvo que la asociación ilícita, la evasión de tributos de las sociedades y la retención de aportes previsionales que no se depositaron son hechos que se atribuyen de manera autónoma. En su planteo, esos delitos también explicarían parte del origen del dinero que habría sido convertido.

Para pedir que Vallejo siga detenido, Incardona planteó riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre los elementos mencionados, indicó que a principios de diciembre del año pasado la secretaria del financista, Nahiara Gamarra, ordenó limpiar su computadora. También señaló un presunto incumplimiento de las condiciones de su libertad y cuestionó la explicación que dio sobre su domicilio, que calificó de falsa.

La fiscalía agregó que Vallejo dispondría de dinero cuyo paradero no se conoce: $1.009.990.000 que declaró en efectivo al cierre de 2023; un depósito de $100.000.000 en una mutual que, según la presentación, no declaró; moneda extranjera adquirida entre noviembre y diciembre de 2025, y el producto de la venta de una Ferrari. El procesamiento y la prisión preventiva son pedidos de la fiscalía.

Fuente: TN

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